Extranjeros generan millones en negro a través de “empresas” y apuestas ilegales en Paraguay
El grupo de extranjeros que opera ilegalmente las apuestas deportivas en el territorio nacional, a través de las “empresas” Montego Trading S.A. y Crown City, cuenta en su totalidad con prohibición de salir de país, según los registros, debido a causas judiciales pendientes de resolución, también vinculadas a juego de azar.
Todos accedieron a cédulas de identidad paraguaya, pese a que que se tratarían de personas con oscuros antecedentes en sus respectivos países. Ellos son Nasry Gerardo Arguedas Safie, salvadoreño; Gerardo Bermúdez Arreola, de nacionalidad mexicana; Erick Fernando Martín Vásquez Loza, de nacionalidad boliviana y Carmen Carolina Duarte, paraguaya.
El pasado jueves 17 de octubre, el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), Carlos Augusto Liseras Osorio, bajo patrocinio del Procurador General de la República (PGR), Marco Aurelio González Maldonado, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía, en contra de los mencionados accionistas y directivos de Montego Trading S.A. y Crown City.
La acción además alcanza a los paraguayos José María Monges, actual presidente del directorio de Montego; y Ricardo Fernández, paraguayo, actual director titular de la firma. De acuerdo a los datos, Gerardo Bermúdez Arreola, de 45 años, proviene de la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.
El mismo opera desde hace varios años en Paraguay en las apuestas ilegales y sería el líder de este esquema. Erick Fernando Martín Vásquez Loza, de 44 años, es procedente La Paz, Provincia de Murillo, Estado Plurinacional de Bolivia. Aparece como accionista de la casa de apuestas clandestina.
Según los datos de la Procuradoría General de la República (PGR), el otro accionista extranjero es Nasry Gerardo Arguedas Safie, procedente de la República de El Salvador, Centroamérica. A través de medios de prensa, internet y otros medios de comunicación, la CONAJZAR tomó conocimiento que la firma Montego Trading, por medio de la página web “crowncityplay.com.py”, continúa explotando de forma ilegal y clandestina la modalidad de juegos de azar denominado apuestas deportivas.
La oferta de apuestas deportivas realizadas a través de esta página web vulnera los derechos, garantías constitucionales y legales de los apostadores y la firma adjudicada, lo que, dada la urgencia del caso, hace imperativa la necesidad de proceder al bloqueo de los dominios detallados en el informe del Centro Nacional de Computación.
Con la presentación de la denuncia, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), buscan un castigo ejemplar para las firmas Montego Trading S.A. y Crown City, así como a sus accionistas y directivos, y que dejen de explotar ilegalmente las apuestas deportivas.
En el documento se detallan la comisión de producción de documentos no auténticos; explotación clandestina de juegos de azar, estafa y otros hechos punibles que se puedan determinar en el marco de la investigación fiscal, respectivamente.
El fundamento de la denuncia presentada contra la firma Montego Trading, se centra en la pretensión de la CONAJZAR de obtener el bloqueo de los dominios, subdominios, filtrados del sistema de nombres de dominio (DNS), así como el bloqueo de las direcciones IP y páginas web que ofrecen la realización de apuestas deportivas de manera ilegal y clandestina, teniendo en cuenta que la conducta desplegada por la firma denunciada afecta a todos los apostadores a nivel nacional.
La explotación no legal de los juegos de azar genera un perjuicio al Estado, según los datos expuestos por la CONAJZAR. Se afecta directamente a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBÉN), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Municipios y Gobernaciones.
Además, se estaría generando una millonaria evasión impositiva debido a las operaciones “en negro” que son realizadas diariamente, debido a que las mencionadas “empresas” ofrecen varias modalidades de apuestas en todas sus plataformas.
